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Rapport d'information déposé...par la Mission d'information commune sur les obstacles au contrôle et à la répression de la délinquance financière et du blanchiment des capitaux en Europe. Tome I : Monographies. Volume 4 - La Grande-Bretagne, Gibraltar et les Dépendances de la Couronne

Auteur(s) :

Editeur :

  • Assemblée nationale

Collection : Documents d'information de l'Assemblée nationale

Titre de couverture : "La Cité de Londres, Gibraltar et les dépendances de la Couronne : des centres offshore, sanctuaires de l'argent sale" ; Enregistré à la Présidence de l'Assemblée nationale le 30 mars 2000

Date de remise : Octobre 2001
490 pages

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La City, plus grande place financière du monde demeure particulièrement vulnérable au blanchiment des capitaux en raison des millions d'opérations qui y sont effectuées quotidiennement, de la variété des produits financiers qui y sont proposés, de la permissivité de la législation sur les trusts qui garantit l'anonymat des bénéficiaires réels des fonds et de l'absence de réglementation de certaines professions financières. Le rapport estime que la City ignore ses obligations anti-blanchiment et que le Royaume-Uni diffère à accorder sa coopération judiciaire. Il met l'accent sur la "bienveillance" britannique à l'égard de ses dépendances offshore. En annexe, l'environnement économique d'Ossama Bin Laden (500 sociétés impliquant près de 400 personnes).

 
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